Strona główna

Samodzielne analizowanie spraw generowanych przez system wewnętrzny poprzez weryfikację transakcji zaalarmowanych na rachunkach klienta z wykorzystaniem języka francuskiego Zbieranie informacji z wewnętrznych baz danych i zasobów zewnętrznych (doniesienia medialne i odpowiednie strony internetowe) w celu identyfikacji podmiotów (klientów Firmy lub podmiotów zewnętrznych) zaangażowanych w przestępstwa/pranie brudnych pieniędzy/terroryzm itp.; Zapewnianie osiągnięcia/przekroczenia poziomów produktywności i jakości zgodnie ze standardami ustalonymi dla procesu; Wykonywanie przydzielonych zadań w ustalonych ramach czasowych zgodnie z benchmarkami procesowymi; Zdobywanie i aktualizowanie wiedzy na temat procedur/najnowszych trendów przeciwdziałania praniu pieniędzy związanych z odpowiednimi procesami.